28.06.2016 74 Views

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.

В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием "Ростовщичество" против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.

По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.

По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

Новини по темі:  Китай допустил торговую войну с США
Previous Европарламент хочет немедленно запустить процедуру Brexit
Next Brexit: В Британии повысят налоги и сократят расходы

You might also like

В Мосул вернулись 50 тысяч мирных жителей

Власти ожидают, что число возвращающихся в свои дома жителей Мосула может возрасти. Новини по темі:  Индия одобрила Парижское соглашение по климату

Путин узаконил Нацгвардию РФ

Российский президент подписал соответствующий закон 3 июля. Новини по темі:  Армения создает единую с Россией систему ПВО

Британия продолжит пограничный контроль на вокзалах Франции

Сотрудники британской иммиграционной службы осуществляют погранконтроль на территории Франции с 2003 года. Новини по темі:  Украинец на фуре протаранил шесть машин в Москве

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!